A CPI do Crime Organizado investiga indícios de lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e o Grupo Refit, com base em movimentações financeiras que superam R$ 1 bilhão, registradas em relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
O documento aponta pagamentos considerados atípicos feitos diretamente ao banco controlado por Daniel Vorcaro entre 2023 e 2024. Informações do Estadão.
O Grupo Refit também é investigado pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal por suspeitas de estruturar um esquema complexo de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.