O escândalo do Banco Master é de direita ou de esquerda?
Estadão cria ferramenta detalhando conexões políticas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Crédito: Daniel Weterman
A Justiça dos EUA pediu informações detalhadas à One World Services (OWS), plataforma de negociação de criptoativos para a qual o Banco Master enviou US$ 531 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) entre 2018 e 2021. Nesse período, o Master ainda se chamava Banco Máxima, mas já era controlado por Daniel Vorcaro.
Procurada, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que não comentaria.
O juiz Scott M. Grossman, do Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, atendeu a pedido do liquidante do banco, que elencou 16 exigências formais relativas a informações para o período que abrange de 2018 até agora.
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Entre elas, contratos entre a OWS e as pessoas elencadas no processo (Daniel Vorcaro e seu grupo), documentos relacionados a serviços prestados e estruturas de governança. Também bens do grupo custodiados ou geridos pela plataforma, empresas de fachada utilizadas, transferências e origem dos recursos. Figuram no pedido ainda trocas de mensagens, incluindo as por WhatsApp, Telegram, iMessage e Signal.
Com essa medida, a investigação atrás do dinheiro desviado pelo Master se amplia e chega a Delaware, onde está a sede da OWS. Delaware, porém, é considerado um dos maiores paraísos fiscais onshore (internos) do planeta e é historicamente um dos locais mais difíceis para se conseguir informações sobre bens e beneficiários de empresas.
Uma decisão do Departamento do Tesouro dos EUA, proferida em agosto, isentou de forma definitiva e permanente todas as empresas domésticas e cidadãos norte-americanos de reportar beneficiários finais de ativos registrados naquele Estado.
O liquidante do Master pretende, no entanto, além de rastrear o dinheiro, descobrir se os recursos enviados à OWS eram do Master ou se pertenciam a seus clientes.
Vorcaro: envio de recursos a balcão de criptomoedas
Isso porque a OWS é uma antiga conhecida tanto da Polícia Federal quanto da Justiça e do Congresso brasileiros. A empresa foi um dos alvos da Operação Colossus, deflagrada em setembro de 2022. As investigações identificaram que a OWS Brasil movimentou mais de R$ 6 bilhões como mesa de balcão de criptomoedas e teria facilitado a lavagem de dinheiro de facções criminosas (como o PCC) e do Hezbollah por meio do envio de divisas para a One World Services nos EUA.
Procurada, a OWS Brasil não respondeu ao pedido de entrevistas.
Diferentemente de corretoras tradicionais abertas ao público geral, a OWS atua na venda direta e de alta quantia de criptoativos para clientes e operadores específicos, o que dispensa intermediários e dificulta o rastreamento pelas autoridades de controle.
Em setembro de 2023, a CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados convocou gestores da OWS para prestarem esclarecimentos sobre o envolvimento da empresa no mercado paralelo de criptoativos.
Apesar de as investigações em torno da família Froes, fundadora da OWS continuarem, o corretor Dante Felipini (conhecido como “Criptoboy”), apontado como um dos principais clientes e parceiros da OWS que utilizavam a plataforma para ocultar recursos, foi detido e condenado em 2025 a 17 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa.
O Master teria participado desse esquema, e as informações podem provar que as contas da OWS mantidas no Banco Master foram abastecidas com remessas cambiais bilionárias do banco para a compra de criptoativos no exterior, burlando deliberadamente as normas de conformidade e controle.